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证监会：2020年财务造假案发领域增多 操纵手法演变
观点地产网讯：2月5日，证监会新闻发言人高莉通报了证监会2020年案件办理情况。
据悉，证监会全年共办理案件740起，其中新启动调查353件，办理重大案件84件，同比增长34%；全年向公安机关移送及通报案件线索116件，同比增长一倍。
高莉指出，在2020年办理案件中，财务造假案发领域增多，系统性、规模化特征明显，财务舞弊与其他违法行为相互交织。
具体体现在几方面，一是案发领域延伸，除传统的IPO、持续信息披露、并购重组等环节外，财务造假在债券发行、新三板精选层等领域时有发生；二是造假动机复杂，有的为达到发行上市条件谋划系统性造假；有的为完成并购重组业绩承诺蓄意造假；有的为达到精选层财务标准粉饰业绩。
三是造假手法更加隐蔽，约60%的财务造假案件涉及虚假资金循环、虚构购销业务；有的伪造银行回单，虚增利润28亿元；四是财务造假与资金占用、违规担保等违法行为相互交织。有的大股东以对外投资的名义将上市公司资金非法转入个人关联账户，再以投资收益的名义流回上市公司虚增利润。
另外，操纵手法快速演变，有组织实施操纵市场现象突出；操纵手法进一步呈现团伙化、复合化特征。有的与配资中介串通，通过多个账户快速拉抬股价，引诱市场跟风，并企图掩盖交易痕迹规避调查；有的利用网站、直播间非法荐股充当股市黑嘴，诱骗投资者高位接盘非法获利2亿元。
此外，证监会还提到内幕交易案件仍多有发生，法定内幕信息知情人涉案占比依然较高；积聚市场风险隐患的典型案件增多，违法违规敏感性、涉众性特征明显；中介机构勤勉尽责问题依然突出，相关执业程序不充分、不适当，对财务舞弊迹象未保持合理怀疑等等。
责任编辑： dzadmin
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